Minted Lab

[비트코인 거래 및 정보 그룹 모음]

최근 비트코인이 1만달러에 정박하면서 수많은 알트코인들이 급격한 펌핑을 보여주고 있습니다.

하루에 100%를 넘나드는 상승률의 알트코인들을 보면서 많은 분들이 코인에 대한 정보나, 거래에 대한 팁을 얻고자 하는 움직임이 많아졌습니다.

오늘의 주제는 비트코인 거래에 도움되는 그룹들의 모음입니다.

NO.1 비트코인 차트를 제공해주는 무료 채널

주식에서의 코스피, 코스닥과 같은 역할을 하는 비트코인. 비트코인의 급락이나 급상승에는 알트코인들이 힘을 못쓰는 경우가 많기 때문에 반드시 비트코인을 확인 하며 매매를 하는 습관을 길러야 합니다. 비트코인 관련하여 무료로 시그널을 제공하는 채널들을 몇개 올려드립니다.

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비트코인에 대한 차트들을 제공해 주는 채널들입니다. 무조건 맹신하기 보다는 트레이더들이 어떠한 방향성으로 비트코인 차트를 해석하는지 본다면 도움이 될 듯 합니다.

NO.2 코인 정보를 다루는 텔레그램 채널과 카카오톡 대화방

빠른 정보는 코인에 있어서 매우 중요합니다. 그와 관련된 토론을 하는것도 중요하구요. 코인 정보를 다루는 채널들을 몇개 올려드립니다.

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사실 알트코인 시그널의 경우 무료보다는 유료가 많은 상황입니다. 그래도 간혹 무료로 시그널이 나오고 개인상담으로 멘탈도 잡아주는 채널입니다.

사실 트레이딩에 있어 가장 좋은 것은 자신이 직접 배우고 경험하며 하는 것이 가장 좋습니다.

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저희 달고쓰쥬 정보방인데요!~

아래 채널들 많이 놀러와주세요~~

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따라서 올려드린 채널들을 참고를 하시되 채널 시그널들이 어떻게 해석을 하고 트레이딩을 하는지 분석하는것이 중요합니다. 그럼 모두들 도움이 되시길 바라며 저는 이만 인사드릴게요^^

안녕하세요.

이번 글에서는 정부의 최근 암호화폐 과세에 대한 움직임에 대해 알아보도록 하겠습니다.

지난 1월 20일 연합뉴스에서 이에 대한 기사를 처음 내놓았습니다.

내용을 살펴보자면 암호화폐 과세 방안을 검토하는 기획재정부 내 주무 담당조직이 재산세제과에서 소득세제과로 변경되었다고 합니다.

이 재산세제과에서는 양도, 증여세 등을 총괄하고, 소득세제과에서는 근로, 사업, 기타소득세, 연금, 퇴직 소득세 등을 다루는 조직이라고 합니다.

따라서, 이번 담당 조직의 교체가 암호화폐 소득을 양도소득이 아닌 기타 소득으로 분류하기 위한 첫 움직임이 아닐까라는 합리적 의심이 드는데요.

보통 개인이 얻는 소득에 대해서는 모두 세금이 부과되는데요. 이를 ‘소득세’라고 합니다. 소득은 주로 두 가지로 나뉘는데요. 

우리가 경제활동을 해서 얻는 소득인 ‘근로소득’과 증여, 상속, 부동산 시세차익, 당첨 등과 같은 소득을 ‘기타소득(불로소득)’이라고 합니다.

파이낸스 투데이의 기사에 따르면, 기타소득은 양도소득과 비교해 과세 편의성이 높다는 것이 특징이라고 합니다.

양도소득으로 분류하려면 기준시가나 액면가를 산정해야지만, 
암호화폐의 경우 기준시가 산정이 어렵고 시장 가격이 있다고 하더라도 시세가 급 변동하여 납세자의 소명 없이 취득원가를 설정하는 것이 어렵기 때문에 
기타소득으로 분류하고자 하는 듯합니다.

다른 기사를 살펴보면, 암호화폐 소득이 기타 소득으로 분류되면 암호화폐 소득의 22%를 세금으로 납부해야 할 전망이라고 하는데요.

여기서 논란이 되는 부분은 기타 소득의 경우 암호화폐를 매도하고 출금한 금액 전체를 과세할 수 있다는 것입니다. 

대체로 기타소득의 60%가 필요경비로 제외되고 나머지 소득 40%에 20%의 세율로 세금이 부과됩니다. 또 2%의 주민세도 붙습니다.

예를 들어, 비트코인 거래로 1억 원의 소득을 올렸다면, 60%를 제외한 4000만 원의 20%인 800만 원에 주민세 2%인 80만 원이 부과돼 모두 880만 원의 기타 소득세를 내야 합니다.

또 필요경비를 제외한 기타 소득이 300만 원을 넘으면 종합소득에 합산돼 최소 6%에서 최대 42%의 세금을 부과할 수 있죠.

따라서 약 8.8%의 세금이 부과되며 경우에 따라 이보다 더 높은 세율이 적용되는 것입니다.

이번 과세와 징수의 편의성을 들어 암호화폐 수익을 기타 소득으로 분류하겠다는 정부의 이러한 움직임을 두고 앞으로 많은 논란이 될 것 같습니다.

시가 산정 문제, 암호화폐 취득 가격, 기준 시가 산정 등 행정상 절차를 간소화시킬 수 있는 방법이긴 하나 암호화폐의 자산 여부가 확실히 정해지지 않은 상태에서 과세부터 한다는 지적이 나올 수 있습니다.

자금세탁 방지기구(FATF) 등 세계 기구들은 암호화폐를 ‘가상자산’으로 분류하였고,

우리나라 국회에 계류 중인 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)‘ 개정안도 암호화폐를 가상자산으로 지칭했습니다. 

해외의 경우 이미 암호화폐 과세 분류를 마치고 하드포크 과세 등 세부사항을 논의하는 상황에서 국내에서는 아직도 과세 분류를 못 마치고 있다는 지적도 나오고 있습니다.

암호화폐를 이용해 얻을 수 있는 소득은 거래소 매매차익 외에도 에어드롭이나 채굴, 최근 각광받고 있는 스테이킹 등 다양한 영역이 있습니다.

이러한 영역에 대한 구체적인 계산이 없는 상황이며 특금법의 계류, 징수를 위한 인프라 마련도 없는 상태에서 무턱대고 징세에 나선다면 큰 혼란을 불러올 수밖에 없습니다.

그동안 정부는 암호화폐 시장을 도박판으로 취급해왔습니다.

거래소 폐쇄 발언부터 ‘바다이야기’나 마찬가지라는 비아냥거림은 국내 암호화폐 시장의 참여자들에게 악몽 같은 기억인데요.

정부의 바람대로 현재 국내 암호화폐 시장은 황폐해졌습니다.

이런 시점에 조세 정의를 외치며 소득 있는 곳에 세금이 있다고 강조하는 건 업계를 확실히 밟겠다는 의미일지도 모르겠습니다.

이 논란거리에 대해 관계자는 아직 정해진 것이 없다며 선을 그었지만, 어느 정도 방향성을 보였다고 보는 것이 맞을 것으로 보입니다.

이미 암호화폐에 대해 세금을 부여하는 것에 대해선 기정사실화가 되었고 방법의 차이일 뿐이지만 어느 방법이 나오든 간에 투자자들은 반갑지 않을 것으로 보입니다.

하지만, 이를 계기로 암호화폐 시장이 제도권으로 편입되는 첫 움직임으로 보는 시각도 있습니다. 

실제로, 미국 같은 경우 2년 전에 암호화폐 관련 과세 방안이 만들어졌는데, 실제로 이 이후 선물·옵션 등 암호화폐 파생상품들이 등장했습니다.

현재 암호화폐 투자자들은 암호화폐 사기 등 범죄에는 노출되어 있으면서도 금융거래에 준하는 보호는 받지 못하고 있죠.

세금 징수와 특금법의 도입으로 시장의 건전성을 찾고 투자자를 보호할 수 있는 방향으로 발전해 나갔으면 하는 바람입니다. 

추가로 읽어볼 만한 기사들

• 美·中·日 암호화폐 과세, 어떻게 이뤄지나 
• 비트코인 과세 칼 빼든 정부…시장 키울까 잡을까
• 개인 암호화폐 투자 과세 움직임…거래소 부활에 찬물 끼얹나
• "가상화폐 소득세 내라"…국세청 승소 장담 못하는 이유
• "암호화폐 과세방식, 양도소득세 적용이 합리적"

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몇일동안, 몸상태가 안좋아서, 뉴스 업데이트가 없던점 다시 한번 사과드립니다.

아울러, 금일 뉴스는 큰 뉴스가 없어서, 간략하게 중요 뉴스만 전달 드리겠습니다.

1. 미국 하원의원들, 가상화폐 결제 면세 법안 발의

- 미국 하원의원들은 가상화폐 결제 활성화를 위해 200달러(약23만원) 이하 거래에 대하여 세금을 면제해주는 법안을 추진하였습니다
- 해당 법안은 '2020 암호화폐 공정세법'으로, 올해부터 발생하는 모든 거래에 적용됩니다.

미국쪽에서, 발빠르게 암호화폐 세금 관련하여 일을 추진하고 있네요.

https://n.news.naver.com/article/015/0004277561

2. 트론 창시자 저스틴썬, 애플의 공동창립자를 워렌버핏과의 만찬에 초대

- 2020년 저스틴은 워렌버핏과의 만찬이 예정되어있습니다. 그자리에, 애플의 공동창업자인 스티븐 워즈니악을 초대하였습니다.

역시 마케팅의 신인 저스틴이네요. 대단하다는 말밖에는 할말이 없습니다.

3. 그레이 스케일은 SEC에 제출한 투자신탁 허가신청서(Form 10)가 21일에 통과

- 그레이 스케일은 암호화폐 신탁펀트 투자회사입니다.
- 이번 통과로, 그레이스케일 비트코인 투자신탁은 SEC에 등록된 최초의 암호화폐 펀드로, SEC신고 의무 기업에 정식 등록이 되었으며,
  이로써, 그레이스케일은 펀드관련 주식을 거래소 법에 따라 등록해야 하며, 증권거래위원회의 감사 표준을 준수해야 합니다.
- 이를 통해 그레이스케일에 투자할 수 있는 적격 투자자의 범위가 넓어지며 더 많은 기관 투자자들의 유입이 가능할것으로 예상

기관투자자들의 좀더 적극적인 유입이 있을것으로 생각이 됩니다.

https://medium.com/grayscale-investments/top-6-things-to-know-about-grayscale-bitcoin-trust-now-that-its-an-sec-reporting-company-694a1dfd0809

4. 64,600,000 USDT가 조만간 소각예정

- 테더측 관계자 말에 의하면, 최근에 비트파이넥스에서 테더지갑으로 이동된 64,600,000 USDT는 조만간 소각된다고 언급하였습니다.
- 해당 USDT는 비파측에서, 초과공급한 물량이라고 하네요.

5. 공포지수 52

6. 시가총액 등락맵

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1. 비트 단기 상승 후, 제자리로

- 새벽하락으로, 약 1300만달러 상당의 롱청산- 아침에 비트코인이 급작스럽게 7400선까지 급상승, 이후 7000까지 하락
- 그 과정에서, 700만불의 숏이 청산되었습니다

- BAKKT 볼륨은 어제와 비슷하게 큰 변동은 없습니다

- 해시레이트의경우, 어제 대비 감소중입니다

( 추가로, 오늘 발표된 뉴스에 의하면, 중국의 비트코인 채굴이 해시레이트의 66%를 차지, 그중 쓰촨성의 비중이 절반 이상이 차지한다고 밝혔습니다

코인쉐어 리포트 : https://coinsharesgroup.com/assets/resources/Research/bitcoin-mining-network-december-2019.pdf

https://kr.cointelegraph.com/news/study-chinas-btc-miners-control-66-of-global-hash-rate)

#BTC

2. 롱포지션수 최고치를 갱신

- 트레이더의 롱포지션수가 최고치를 갱신중입니다.
- 조셉영은 지난번 이렇게 롱포지션이 많을경우 4개월정도 약세장이었으며, 조만간 비트코인이 폭락할 수 있다며 경고하였으며
- Cactus는 롱포지션의 증가는 단기간 급하락이 있을수 있다고 언급하였습니다(가격변동이 심해져서 일련의 청산이발생)

https://www.ccn.com/this-deceptive-bitcoin-signal-may-trigger-a-brutal-price-crash/


#BTC

3. 스텔라 20억 에어드랍 취소

- 스텔라 재단은 20억 XLM을 에어드랍을 취소하였습니다.
- 이유는 가짜 계정의 공격으로 인하여, 에어드랍 취소이유를 설명하였습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/cryptobriefing.com/stellar-lumens-no-free-money/%3Famp

#XLM
  

4. 빗썸 타키온프로토콜 상장 & OCN 유의종목지정 & SALT, AUTO상폐

- 금일 빗썸은 타키온 프로토콜 상장을 발표하였습니다.
(https://cafe.bithumb.com/view/board-contents/1640402)

- 또한 새로운 유의종목으로 OCN 프로젝트를 지정하였으며
(https://cafe.bithumb.com/view/board-contents/1640403)

- 기존의 유의종목이었던 솔트(SALT), 큐브(AUTO)의 상폐를 발표하였습니다
(https://cafe.bithumb.com/view/board-contents/1640404)

- 마지막으로, 호가단위를 변경하였습니다
(https://cafe.bithumb.com/view/board-contents/1640396)

#BITHUMB

5. Arcane Research의 주간 리포트

- Arance Research에 따르면, 비트가 금을 능가하기 위해서는 현재 가격에서 5,570%가 증가해야 한다고 언급하였습니다
- 또한 1년간의 공포지수 변화와, BTC/USD의 1년간의 볼륨을 표로 정리하였습니다
- 마지막으로 BAKKT 거래량의 경우, 지난주를 제외하고는 계속해서 기록을 갱신중임을 언급하였습니다

6. 공포지수 23

7. 시가 총액 등락맵

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1. 단기 지표인 OI 상승 

OI 란?

https://mychew8314.tistory.com/17?category=739444

단기 지표인 OI의 상승으로 비트의 움직일 위아래 크게 무빙 할 것으로 예상이 됩니다. 매매하는데 참고하세요.

2. 업비트 해킹 사건 이후 2주 

업비트 해킹 사건 이후 약 2주간의 시간이 지났습니다. 당초 업비트에서는 약 2주 뒤에 입출금을 오픈할 것이라고 공지를 하였으나 아직 까지는 소식이 없는 상태입니다. 중요 한건 위 표 대로 몇몇 코인들을 제외하고는 해외 시장의 시세와 비슷하거나 혹은 더 싼 경우 있습니다. 입출금이 곧 풀린다는 가정하에 역프인 코인 또한 몇 개 주워 놓으면 소액으로 먹을 수 있는 자리가 아닐까 예상됩니다.

3. 한국 거래소 볼륨 

최근 하락장이 계속되면서 한국 거래소 사정 또한 좋지 못합니다. 그래프에 보시면 알겠지만 2019년 7월 거래소의 볼륨이 크게 상승 하였으나 그 이후 꾸준히 하락세를 유지하면서 이러다가 진짜 코인판 망하는 거 아닌가 싶을 정도의 거래량을 보여주면서 투자자들 에게 불안감을 안겨주고 있습니다.

위 차트는 바이두의 검색량과 비트 코인의 가격을 대조한 모습이며 가격이 상승 할때보다 가격이 하락할 때 오히려 검색 량이 늘어난 모습을 볼 수 있습니다. 개인적인 사견으론 그만큼 많이 물렸다는 소리가 아닐까 합니다....

4. 비체인 파트너쉽 

최근 중국 관련 코인이 급등하면서 가장 수혜를 받은 코인이라고 볼 수 있는 Vechain 이 Blue BIte와 파트너십을 통해 블록체인 컨텍스 기반 모바일 콘텐츠의 강력한 기능을 결합하여 새로운 사용 사례와 개인화된 소비자 경험을 제공하기로 하였습니다. 

link: https://www.bluebite.com/news/vechain-blue-bite-fine-art-ledger-unlock-end-to-end-transparency-security-with-blockchain

VeChain 은 싱가포르에 설립된 비영리 재단에서 나온 이더리움 기반의 코인이며 제품 및 정보에 관련된 블록체인 플랫폼입니다. 2015 년에 시작된 VeChain은 포괄적인 거버넌스 구조, 강력한 경제 모델 및 IoT 통합을 제공하여 블록체인 기술을 현실 세계에 연결하는 것을 목표로합니다. VeChain은 싱가포르, 룩셈부르크, 도쿄, 상하이, 파리, 홍콩 및 샌프란시스코에서 국제 업무를 수행하는 퍼블릭 블록 체인 기술을 사용하는 실제 애플리케이션의 선구자입니다. 우리는 전략적 파트너 인 PwC 및 DNV GL과 함께 Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, Bright Food, DIG, DB Schenker, PICC 및 기타 여러 산업을 비롯한 여러 산업의 많은 주요 기업과 협력 관계를 구축했습니다

5.OKEX 글로벌 정부 뉴스 

OKEX 보고서에 있는 글로벌 정부 뉴스입니다. 가장 눈에 띄는 건 역시 중국 쪽 뉴스인데 아시겠지만 중국은 코인은 모두 다단계 사기라는 등 말을 하면서 부정적인 모습을 보였으며 최근에는 중국 내부 거래소의 단속의 규제를 강화하면서 몇몇 코인 사 의 CEO 들은 거래소의 코인을 들고 잠수 및 도피를 하면서 거래소 이용자들에게 큰 피해를 입히고 있습니다. 하지만 한편으론 블록체인을 활용하여 인민화폐를 발행하는 등의 행보를 보이며 최근에 정서와 정 반대의 행보를 보이고 있습니다. 추후 중국 이 어떤 식으로 반응할지는 좀 더 지켜봐야 할거 같습니다.

6. 해킹 조심 

최근 들어 업비트 해킹 빗썸 해킹 등 암호화폐 거래소의 해킹에 뒤이어 컴퓨터 내부에 있는 지갑 또한 해킹이 되는 사건이 발생하는 등 뉴스가 계속 나오고 있습니다. 

어떠한 경우로 이메일을 찾은 건지 몰라도 이런 식으로 스팸 메일을 보내고 해당 첨부된 파일을 실행할 경우 자신의 중요한 정보 및 자산에 위협이 될 수 있으므로 투자자 분들은 꼭 아무 프로그램이나 받거나 하지 말아 주시길 당부합니다. 또한 거래소를 이용할 경우 피싱 사이트로 이동할 수도 있기 때문에 거래소 주소 또한 유심히 보셔야 합니다. 

https://www.coindeskkorea.com/62984/

https://blog.kraken.com/post/3245/flaw-found-in-keepkey-crypto-hardware-wallet/

Kraken Security Labs 내부 : Keepkey 암호화 하드웨어 지갑에서 결함 발견

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1. 비트 단기 하락세

- 새벽하락으로, 약 1300만달러 상당의 롱청산

- BAKKT 거래량은 다시 증가하는 추세입니다.

- CMEBTC의 Open Interst 의 경우, 지난주에 6개월만에 최저치를 기록,
  Open Interest의 감소는 투자자들의 이탈을 의미하기도 하며, 거래량의 감소를 의미
  이와는 대조적으로, 비트코인 총 주소수는(Total BTC Address)는 사상최고치를 기록
  
*Open interest : 선물옵션에 거래에 있어서, 장 종료 이후에도 반대매매되거나, 결제되지 않고 있는 선물옵션 계약 총수

https://eng.ambcrypto.com/cme-btc-futures-low-open-interest-could-mean-fewer-price-fluctuations/  

#BTC

2. Matic & 런패 코인 가격 덤핑

- 금일 바이낸스에서 거래되고 있는 Matic의 가격이 -70% 급락이 발생하였습니다.
- Matic 외에도, 런치패드를 하였던 코인들도 가격 하락이 발생하였습니다
- Matic 덤핑에 관하여, 바이낸스의 CZ는 "거래기록을 살펴보는 중이지만, 매틱 재단과는 무관한것으로 보이며, 몇몇 고래들이 Matic을 팔아서
  이렇게 큰 덤핑이 발생한것으로 생각되며, 해당 가격 덤핑을 거래소 차원에서 대응하기에는 매우 힘든일이다" 라며 언급하였습니다
  
#MATIC

3. 이더리움 하드포크 이후, 가스부족 현상

- 이더리움 이스탄불 하드포크 이후, 가스가 부족한 현상이 빈번히 발생하였으며, 트랜잭션 실패율이 4배이상 증가

#ETH

4. 중국 CCID 글로벌 퍼블릭 체인 기술 평가 지수

- 12월에 발표한 중국전자정보산업발전연구원 CCID 글로벌 퍼블릭 체인 기술 평가 지수입니다
- 2개월마다, 갱신이 됩니다
- EOS가 CCID평가 최고의 코인으로 선정되었으며, 그뒤로 이더리움 , 트론이 랭크되어있습니다

- https://coinpath.io/news/ethereum-acquires-second-position-on-ccids-15th-crypto-ranking/

#CCID #EOS
  

5. OKEX는 옵선거래 런칭(12/27일)

- OKEX는 12월 27일부터 옵션거래를 시작합니다.
- https://twitter.com/OKEx/status/1203978567350136832?s=20

#OKEX

6. 후오비 US 돌연 영업 중단

- 후오비 미국(HBUS)가 돌연 영업을 중단한다고 발표를 하였습니다 (12월 15일부터 잠정중단)
- 후오비 미국 거래소의 중단 조처는 후오비 그룹이 미국 거주자들이 후오비 미국 거래소를 이용할 때는 미국 법을 어기지 않고 이용할 수 있도록 규제를 철저히 지키겠다고 발표한 지 약 1개월 만이다
- 후오비 미국은 “이번 조치는 후오비 전체 차원에서 대대적으로 진행 중인 전략의 일환으로서 더욱 통합되고 강력한 모습으로 돌아올 것”이고 밝혔지만, 구체적인 정보는 공개하지 않았다

https://www.coindeskkorea.com/62923/

#HUOBI

7. 공포지수 26

8. 시가총액 등락맵

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질문을 요약하면 크게 세가지가 주된 쟁점인 것 같습니다.

1.최근 Travel rule을 적용하기 위해 특금법이 상신됨

2.특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안 통과를 앞둠

3.발효 이후 암호화폐시장에 끼칠 영향은?

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1. Travel rule이란?

A. Travel rule이란, 자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)에서 발표한 디지털 자산 감독 방식에 대한 권고안입니다.

Travel rule에 따르면 국가는 “암호화폐거래소 (가상자산 서비스 제공자) 인허가나 신고 등록 절차를 의무화해야 한다”고 나와있습니다.

하지만 일부 항목에 대해 블록체인 업계에서는 기술적으로 불가능하다며 반발하고 있는 상황입니다.

2. 특금법이 뭔가요?

A. 특금법의 제1조에는 특금법의 목적이 나와 있습니다. 제1조를 보면, 특금법이란 ‘외국환거래 등 금융거래를 이용한 자금세탁 행위와 공중 협박 자금 조달행위를 규제하는 데 필요한 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 사항을 규정함으로써 범죄행위를 예방하고 나아가 건전하고 투명한 금융거래 질서 확립’을 돕는 법률이라 합니다. 그러나 현재 암호화폐는 ‘외국환거래 등 금융거래’에 포함되지 않습니다. 그렇기에 ‘금융거래’를 ‘금융거래 등’이라고 개정해 암호화폐 거래를 지원하는 사업자들도 특금법의 규제를 받게 하겠다는 것입니다.

3. 발효 이후 암호화폐시장에 끼칠 영향은?

A. Travel rule 발표가 암호화폐 시장에 강력한 호재로 작용할지, 더욱 더 차가운 얼음속으로 빠져들지 단정 지을 수 없습니다. 

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1 FATF(자금세탁방지기구), 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 목적으로 하는 국제기구이며, FATF 권고사항은 실질적으로 국제 규범 역할을 하고 있습니다.

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Travel rule중 ‘15조 7(b)항’에 따르면 암호화폐 거래소가 송수신자 정보를 다 갖고 있어야 합니다. Travel rule이 적용되면 정부 당국이 요청하면 VASP(암호화폐거래소)는 해당 정보를 제공할 수 있어야 합니다.

이에 따라 다수의 거래소, 특히 국내 거래소에서, 최근 Dash, ZCash 등 다크코인 (익명성을 강조한 암호화폐) 들의 잇따른 투자유의종목 지정 및 거래지원 종료를 결정하여 Travel rule의 이행을 준비하려는 움직임을 보이고 있습니다. 

하지만, 국내 암호화폐 거래소들은 사실상 이렇다할 준비에 착수하지 못하고 있는 것으로 알고 있습니다.
왜냐하면, 현행법에 아직 권고안이 반영되지 않은 데다, 요구치가 상당히 높아 섣불리 나서기 힘든 상황이기 때문입니다.

코인데스크 코리아 취재(링크삽입)를 종합하면, 거래소들은 추이를 지켜볼 뿐 별다른 준비를 하고 있지는 않고 있으며, 빗썸과 코인원 정도가 최근 자금세탁 방지 조직을 신설했습니다.
다만, 두 거래소 모두 여러 부서에 나뉘어 관련 업무를 하던 직원들을 한데 모아 놓은 단계에 그치고 있습니다.
고팍스, 코인원이 자금세탁방지 직원을 충원 중이지만 뽑는 인원은 1~2명에 그쳤습니다.
또 대부분 거래소는 자체 FDS(이상 거래 탐지 시스템)이 있지만, 금융기관 수준을 충족할 수 있을지는 미지수입니다.

그중에는 업비트 만이 추가로 외부 자금세탁 방지(AML) 설루션을 도입한 건 다우존스 와치리스트와 체이 널리 시스를 사용하고 있습니다.

일본계 대형은행인 MUFG(미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹)에서 아시아 태평양 지역 AML/CFT를 담당하는 김진희 이사는 “한국 암호화폐 거래소에는 사실상 AML이 없다고 볼 수 있다. 은행과 비슷한 수준으로 올려야 한다”라고 말했습니다.



사실상 자금력, 기술력이 부족한 중소 거래소는 해당 요구치를 충족하지 못할 것으로 보입니다.

이것은 어떻게 보면 중소거래소 난립을 막을 수 있는 하나의 좋은 방법이지만 갑작스러운 중소 거래소의 몰락은 수많은 피해자를 양산할 수도 있습니다.

일례로 비트코인 코어 개발자 지미 송은 "FATF의 규정은 너무 가혹하고 요구에 도달하기 힘들다"며 "이는
미국이 막강한 권력을 과시하고, 달러 패권을 유지하기 위한 방식"이라고 꼬집었습니다.
반면 중국 국가정보센터 중국경제망 관리 부문 부총괄 겸 블록체인 경제학자 주요우핑은 "장기적으로 봤을 때, FATF의 최종안은 암호화폐 업계에 호재로 작용할 것"이라며 "암호화폐의 국제 송금 서비스의 규범화 및 발전에 기여하게 될 것"이라고 내다봤습니다.





**트레블 룰 15조 7(b) 항

국가는 "자금을 보내는 암호화폐 취급업체가 정확한 송금인 요구 정보와 수취인 요구 정보를 획득·보관하고 이를 수취 기관에 제공하는지 “,
그리고 "수취 기관이 송금인 요구 정보(일부)와 정확한 수취인 요구 정보를 획득·보관하는지"를 분명히 확인해야 한다.
자금 송금 시, 취급업체가 확인·보관해야 하는 고객 정보는 △송금인 성명, △ 거래 처리에 사용된 송금 계좌번호 (예: 암호화폐 지갑),
△송금인 주소 또는 국가등록 신분 번호 또는 신원 식별이 가능한 처리업체 등록 고객번호(거래 번호 불가), 또는 출생연도, 출생지,
△수취자 성명, △거래 처리에 사용된 수취계좌번호(예: 암호화폐 지갑) 등이다.

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